بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از هایدی بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
و.......

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی
مبحث اول: مفهوم و تعریف
مبحث : دوم : تاریخچه
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم
گفتار اول : عنصر قانونی
گفتار دوم : عنصر مادی
بند اول : شرایط مقدماتی
ضرورت وجود جرم قبلی
خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
خصوصیات مرتکب جرم
بند دوم: عمل مرتکب
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم
شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها
تصفیه پول
افتتاح حساب با هویت مجعول
معاملات کلان از طریق نزدیکان
وام های صوری و دروغین
اسمور فینگ
استفاده از بانکهای کارگزار
نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
بهشتهای مالیاتی
شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
حواله
استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
استفاده از مؤسسات بیمه
شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
قاچاق پول
استفاده از کازینوها
استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه
استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
استفاده از متخصصان حرفه ای
بند چهارم : مراحل پولشویی
مرحله جایگزینی
مرحله لایه گذاری
مرحله ادغام
بند پنجم : نتیجه مجرمانه
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی
گفتار اول: فراملی بودن
گفتار دوم : سازمان یافتگی
گفتار سوم: بدون قربانی بودن
مبحث سوم : میزان پولشویی
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم

بخش دوم: مبارزه با پولشویی
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای
روانگردان مصوب 1988    
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری
بند دوم : حفظ سوابق مالی
بند سوم : گزارش موارد مشکوک
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی
بند اول : نیابت قضایی
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری
بند سوم :انتقال محکومین
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ:
پیوست
..........................
ادامه مطلب در دانلود فایل قابل مشاهده است
............................
نوع فایل: ((ورد-word-doc-dox))

تعداد صفحات: 185 صفحه

حجم فایل: 340 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان
............................

کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری (جدید1394)

اختصاصی از هایدی کتاب مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری (جدید1394) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه شامل مقالات جدید (1394) در حوزه ی کارآفرینی ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی ، مدیریت کسب و کار و نقش آن در عرصه ی ملی و بین المللی ، ارتباط کارآفرنی با رشته های مختلف دانشگاهی، مدیریت در شرکت های کسب و کارهای کوچک و متوسط ، اشتغال و محورهای آزاد( مطالعات و تحقیقات علمی در حوزه ی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری) است که به کلیه ی دانشجویان رشته های علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی و ... پیشنهاد می شود. این مجموعه در 1795 صفحه و با ارائه متن کامل 250 مقاله در سطح مقالات آی اس آی جهانی جمع آوری شده است.

سمینار ارشد عمران بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن

اختصاصی از هایدی سمینار ارشد عمران بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن (UIC)

Investigation chapter seven of union international of railways - UIC

 

 

 

 

فرمت PDF  

تعداد صفحات 305

کتاب مجموعه ی مقالات اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری(جدید1394)

اختصاصی از هایدی کتاب مجموعه ی مقالات اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری(جدید1394) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این کتاب مجموعه ی مقالات اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی ، خلاقیت و نوآوری است که در 1795 صفحه تهیه شده است که شامل همه ی مقالات لاتین و فارسی در محورهایی نظیر 1- کارآفرینی (29 مقاله)،2- خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی ، مدیریت کسب و کار و نقش آن در عرصه ی ملی و بین المللی(17مقاله)، 3-ارتباط کارآفرینی با رشته های دانشگاهی(8 مقاله)،4-مدیریت در شرکت ...

کار تحقیقی روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی با فرمت ورد - 20 صفحه

اختصاصی از هایدی کار تحقیقی روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی با فرمت ورد - 20 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      5

• مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5
• مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

• مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    12
• مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
• مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18