پول شویی زمانی اتفاق می افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند .
پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند . انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
فهرست مطالب تحقیق پولشویی:
مقدمه 3
پول شویی چیست؟ 4
تعریف پولشویی : 5
پول های کثیف : 5
مراحل پول شویی: 6
ـ مراحل عملیات پول شویی 8
1ـ ایجاد پول غیر قانونی 8
2ـ سند سازی مالی 9
3ـ اختلاط مالی 10
4ـ تشویق پول شویی 10
آمارهایی از پولشویی : 11
ایران و پول شویی : 12
راهکارهای مبارزه با پول شویی : 13
انواع پول شویی 13
اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان 14
روشهای مبارزه با پولشویی 15
سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) 19
مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا 20
جمع بندی و نتیجه گیری: 21
تحقیق کامل در مورد پولشویی به صورت فایل ورد docx در 22 صفحه می باشد که برای به هم نریختن متن لطفا دو فونت Bnazanin , Btitre که همراه فایل دانلود شده است را در صورت نداشتن این دو فونت به مجموعه فونتهای خود اضافه وهمچنین از افیس 2010 به بالا برای نمایش بهتر فایل استفاده نمایید.
دانلود تحقیق کامل در مورد پولشویی